（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性述说大致要害遗漏，并对其本色的实在性、准确性和竣工性承担法律遭殃。
遑急本色提醒： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会接受的网罗投票系统：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鞭策大会所接受的表决样式是现场投票和网罗投票相协调的样式 - 现场会议召开的日历、技艺和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关连章程本质 - 波及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有盘算的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附见效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游有盘算退换不组成要害退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（更始稿）》过火概要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要害金钱重组处理主义》第十三条章程的重组上市的议案（更始稿）
三、鞭策大会投票箝制事项 - 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所执雷同类别粗鄙股和雷同品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式肖似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对统统议案均表决终了智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面神志交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记设施 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鞭策授权交付书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关连证券公司加盖公章的交易派司、证券账户评释注解过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和筹划样式参见“六、其他事项之本次会议筹划样式”。 - 鞭策可接受传真或信函的样式进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹划电话。
六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹划样式： - 筹划东谈主：任顺英 - 筹划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为愚弄表决权。
交付东谈主执粗鄙股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主鞭策账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有盘算的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附见效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有盘算退换不组成要害退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（更始稿）》过火概要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要害金钱重组处理主义》第十三条章程的重组上市的议案（更始稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。