（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性证明省略要害遗漏，并对其实质的真的性、准确性和竣工性承担法律背负。
紧要实质教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接收的积存投票系统：上海证券往来所鼓舞大集积存投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形态：本次鼓舞大会所接收的表决形态是现场投票和积存投票相蚁集的形态 - 现场会议召开的日历、工夫和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券往来所鼓舞大集积存投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—挨次运作》等相干挨次实际 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来有谋划的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来有谋划调换不组成要害调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来答答信（草案）（编削稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要害财富重组惩处目的》第十三条挨次的重组上市的议案（编削稿）
三、鼓舞大会投票精通事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大集积存投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下总共鼓舞账户所捏相似类别粗犷股和相似品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所积存投票平台或其他形态叠加进行表决的，以第一次投票效能为准。 - 鼓舞对统统议案均表决杀青能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面形态交付代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓舞授权交付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的交易牌照复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和计划形态参见“六、其他事项之本次会议计划形态”。 - 鼓舞可接收传真或信函的形态进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计划电话。
六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计划形态： - 计划东说念主：任顺英 - 计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。
交付东说念主捏粗犷股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主鼓舞账户号：
序号 | 非累积投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来有谋划的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来有谋划调换不组成要害调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来答答信（草案）（编削稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要害财富重组惩处目的》第十三条挨次的重组上市的议案（编削稿） | | | |
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东说念主应当在交付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体洽商的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。