（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何邪恶纪录、误导性述说冒昧要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和圆善性承担法律职守。
伏击实质指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会承袭的网络投票系统：上海证券往来所鼓励大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所承袭的表决方式是现场投票和网络投票相齐集的方式 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鼓励大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关联限定实际 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来决策调理不组成要紧调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来说明书（草案）（立异稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧金钱重组惩处主张》第十三条限定的重组上市的议案（立异稿）
三、鼓励大会投票珍贵事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会网络投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所捏疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决达成智力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面阵势托付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记措施 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券探讨证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户说明偏激向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和探讨方式参见“六、其他事项之本次会议探讨方式”。 - 鼓励可承袭传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明探讨电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探讨方式： - 探讨东说念主：任顺英 - 探讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为利用表决权。
托付东说念主捏平庸股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主鼓励账户号：
序号 | 非蓄积投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调理不组成要紧调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来说明书（草案）（立异稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧金钱重组惩处主张》第十三条限定的重组上市的议案（立异稿） | | | |
托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东说念主应当在托付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中接收一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。